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关于香港信质电机公司的会议制度-【新闻】

发布时间:2021-05-28 17:11:58 阅读: 来源:破碎锤厂家

关于香港信质电机公司的会议制度

【电机产业网】证券代码:002664证券简称:信质电机(19.05,-0.25,-1.30%)公告编号:2012-035

信质电机股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第二十次会议于2012年11月26日在公司会议室以现场表决方式召开。与会董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

公司拟以自有资金出资200万美元在香港设立全资子公司:信质电机(香港)销售有限公司(暂定名,具体以香港当地注册登记管理部门核准登记为准,下同),注册资本200万美元;经营范围为:公司产品与服务的海外市场销售、实施与服务管理;拓展国际业务。

二、投资主体介绍

(一)香港公司系本公司独资公司,无其他投资主体;

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限,本次投资不构成关联交易且无需经公司股东大会审议批准。

三、本次投资的目的及对公司的影响

(一)设立子公司的目的

1、由于市场外汇波动较大,且公司主营业务收入40%左右为外销,结算时均以美元和欧元为主,为了降低外汇市场的风险,减少使用套期保值。

2、有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势,有效利用境外资金,降低融资成本,促进公司在国内外市场的资本运作,提高公司的盈利能力。

(二)存在的风险

1、由于子公司设立在香港,香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,保证香港子公司依照香港法律合法合规运作,避免香港子公司运作过程中产生法律风险。

2、结汇及购汇地点可以自由选择,增大了资金管理难度,需要与金融市场保持更为紧密的联系。

3、本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、其他

由于信质电机(香港)销售有限公司设立的相关事项尚需香港当地登记注册管理部门核准,公司承诺:将严格按照有关法律的规定,及时、准确、全面地披露与设立信质电机(香港)销售有限公司相关的信息。

五、备查文件

1、信质电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告

信质电机股份有限公司董事会

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